За совершение переводов и обналичивание денег злоумышленники брали с клиентов вознаграждение в виде процента от поступивших средств. Таким образом им удалось заработать свыше 1,3 миллиарда рублей.
Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России задержали восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
«Предварительно установлено, что с 2007 по 2022 год злоумышленники оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов. Для этого они зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, которые якобы предоставляли услуги, связанные со строительством, грузоперевозками, реализацией строительных материалов и промышленного оборудования. Через эти фирмы проводились фиктивные транзакции. Для придания банковским операциям законного вида использовалась многоуровневая цепочка перечислений средств между счетами подконтрольных юридических лиц.
За совершение переводов и обналичивание денег теневые банкиры брали с клиентов вознаграждение в виде процента от поступивших средств. Таким образом им удалось заработать свыше 1,3 миллиарда рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В результате обысков изъяты банковские и бухгалтерские документы, выписки движения по счету, компакт-диски с финансовой информацией и иные предметы, имеющие доказательственное значение.
Следователем ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ.
«Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным – в виде запрета определенных действий. Расследование уголовного дела продолжается», - уточнила Ирина Волк.
По материалам ГУ МВД РО
____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.
Фрагмент украинской ракеты упал на жилой дом в Ростовской области
Один комментарий
Это же надо, аж с 2007г. никто не видел, а тут, раз и все прозрели!!! Вот Сказочники!! Какие-то неизвестные теневые банкиры, в каком-то неведомом месте, короче назлоумышничали !!! Вот нам об этом рассказывать зачем??? Что у нас денег в кошельке прибавится, цены снизятся? Это говорит о том, что у нас не работают служы по предотвращению противоправных действий, тогда пусть, кто допустил все эти действия, кто должен был контролировать услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов пусть и возмещает этот убыток! Я понимаю, что нам рассказали бы, что вчера теневые банкиры только по-ду-ма-ли, а сегодня им сказали « Всем выйти из сумрака» и они раз и ничего не успели украсть! Вот стоит коммуналку вовремя не оплатить, сразу тебя готовы растрелять на месте, а тут какие-то 1,3 миллиарда рублей – копейки для банкиров! Имя сестра, имя!!!