Больше 15 лет они обналичивали деньги и смогли "заработать" более 1 млрд рублей.
Как рассказывают корреспонденты ряда тг-каналов, в т.ч. авторитетных федеральных, в группу входили 10 человек: четверо мужчин и шесть женщин. Они уроженцы Ростова, Шахт, Краснодара, Москвы и Красноярска.
BAZA рассказывает, что с 2007 года они занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичкой. Также они зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций. Незаконный доход - 1,12 млрд рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).
Сообщают, что троих отправили под домашний арест, остальным назначили запрет определённых действий. Им грозит до семи лет лишения свободы.
Известно, что одна из подозреваемых, 64-летняя жительница Москвы, скончалась.
Официальная информация пока не поступала.
____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.
Радоница, или Проводы: когда ходить и как вести себя на кладбище
