Больше 15 лет они обналичивали деньги и смогли "заработать" более 1 млрд рублей.
Как рассказывают корреспонденты ряда тг-каналов, в т.ч. авторитетных федеральных, в группу входили 10 человек: четверо мужчин и шесть женщин. Они уроженцы Ростова, Шахт, Краснодара, Москвы и Красноярска.
BAZA рассказывает, что с 2007 года они занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичкой. Также они зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций. Незаконный доход - 1,12 млрд рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).
Сообщают, что троих отправили под домашний арест, остальным назначили запрет определённых действий. Им грозит до семи лет лишения свободы.
Известно, что одна из подозреваемых, 64-летняя жительница Москвы, скончалась.
Официальная информация пока не поступала.
____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.
Ростовчанка получила деньги за квартиру и чуть не оказалась в отделе полиции
5 комментариев
Если Российские Законы позволяют почему этим не воспользоваться. В девяностых один знакомый говорил скучно стало жить. Раньше если воровал или проворачивал махинации что то боялся а теперь делай все что хочешь и не за что не отвечаешь все по закону. а если его нет делай как сказал Ельцин если не запрещено значит разрешено.
Поэтому мы и живем так. За бутылку в магазине украденной пять лет дают а за миллиарды только шесть лет почему не рискнуть прожив в достатке столько лет.
Более 15-ти лет упражнялись и наживались - и НИКТО об этом не знал. А у нас и прокуратура есть и ФСБ, и МВД, и финансовая разведка, и ФАС , и чего только нет. И зарплаты всё одна другой больше. Но ИХ совершенно не волнует, что творится "под носом"!! Так нужна ли ТАКАЯ правоохранительная система??!
Давайте другую!
И подскажите, где лучше. Может, в Америке? Или во Франции? ГДЕ?!
Это пешки,и все это знают,а настоящие хозяева,сидят в Управляющих структурах .!!!
Кому-то недоплатили, а то бы ещё 15 лет обналичивали.