В Ростовской области мошенники отмыли миллиард

Штурмом взяли четверых участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичвании более одного миллиарда рублей в Ростовской области.

В пресс-службе ГУ МВД по РО рассказали, что мошенники осуществляли финансовые операции на территории Ростова-на-Дону без соответствующей лицензии. Они использовали реквизиты ряда подконтрольных лжефирм, на расчетные счета которых переводились деньги «клиентов» для последующего обналичивания.

Два года через счета этих организаций проводились операции по транзиту и обналичиванию денежных средств. По имеющимся сведениям, совокупный доход от теневых операций, совершенных участниками группы, составил более 20 миллионов рублей.

Проведено 42 обыска, изъяты печати организаций, ключи системы доступа «Банк-Клиент», документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность более 50 фиктивных организаций.

Возбуждены уголовные дела по статьям 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Сейчас трое находятся под домашним арестом, четвертый заключен под стражу.

Ведётся следствие.

Подготовил Марк Султанов

____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.