«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ростовской области и регионального управления ФСБ задержан 35-летний местный житель по подозрению в незаконном выводе за рубеж около 135 миллионов рублей.
Установлено, что директор фирмы, которая специализировалась на оптовой и розничной торговле автотранспортными средствами, заключил фиктивный
контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение 20 аппаратов для МРТ. В дальнейшем он предоставил в банк подложные документы для перечисления крупной денежной суммы на расчетный счет фиктивной организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж.
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
При обыске по месту жительства и в офисе подозреваемого изъяты бухгалтерские документы, печати, компьютерная техника и магнитные
носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств
противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По материалам пресс-службы ГУ МВД РО
____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.
Мир погрузился в пучину пока ещё управляемого хаоса
