Новости города Ростова-на-Дону и юга России
Актуально Правопорядок В Ростове-на-Дону полицейские выявили факт незаконного вывода за рубеж около 135 миллионов рублей

В Ростове-на-Дону полицейские выявили факт незаконного вывода за рубеж около 135 миллионов рублей

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ростовской области и регионального управления ФСБ задержан 35-летний местный житель по подозрению в незаконном выводе за рубеж около 135 миллионов рублей.

Установлено, что директор фирмы, которая специализировалась на оптовой и розничной торговле автотранспортными средствами, заключил фиктивный
контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение 20 аппаратов для МРТ. В дальнейшем он предоставил в банк подложные документы для перечисления крупной денежной суммы на расчетный счет фиктивной организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

При обыске по месту жительства и в офисе подозреваемого изъяты бухгалтерские документы, печати, компьютерная техника и магнитные
носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств
противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По материалам пресс-службы ГУ МВД РО


____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Нажимая на кнопку «Отправить комментарий» Вы соглашаетесь с Правилами

Материалы с лучшими фото

Счетчики, соцсети (подписчики)

  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru