Трое ростовчан создавали фирмы-однодневки

Через созданные за три года десятки подобных фирм, предположительно, могли пройти большие деньги. 

Преступная финансовая группа орудовала на территории донской столицы больше трёх лет - ещё с 2015-го. 

Следствие ведут сотрудники следственного отдела по Железнодорожному району Ростова.

Представитель СУ СК РФ по РО Галина Гагалаева рассказала, что задержанные занимались созданием фиктивных организаций, которые не вели реальной коммерческой деятельности и регистрировались на подставных лиц. Вновь созданные юридические лица регистрировались в едином государственном реестре, на них открывались счета в финансовых и кредитных организациях, и в дальнейшем они использовались для ведения незаконных финансовых операций, а также с целью реализации этих организаций третьим лицам.

Проведено 11 обысков по месту жительства подозреваемых, а также в их офисах, обнаружено и изъято более 100 печатей как фиктивно созданных фирм-однодневок, так и поддельных, в том числе государственных финансовых учреждений, более 100 банковских карт, более 50 электронных ключей для осуществления банковских операций, платежный терминал, более 10 персональных компьютеров с интересующей следствие информацией о незаконной финансовой деятельности, большое количество документов, имеющих доказательственное значение.

Ведётся следствие.

Подготовил Марк Султанов

Фото СУ СК РФ по РО

 

____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.