Новости города Ростова-на-Дону и юга России
Актуально Правопорядок Трое ростовчан создавали фирмы-однодневки

Трое ростовчан создавали фирмы-однодневки

Через созданные за три года десятки подобных фирм, предположительно, могли пройти большие деньги. 

Преступная финансовая группа орудовала на территории донской столицы больше трёх лет - ещё с 2015-го.

Следствие ведут сотрудники следственного отдела по Железнодорожному району Ростова.

Представитель СУ СК РФ по РО Галина Гагалаева рассказала, что задержанные занимались созданием фиктивных организаций, которые не вели реальной коммерческой деятельности и регистрировались на подставных лиц. Вновь созданные юридические лица регистрировались в едином государственном реестре, на них открывались счета в финансовых и кредитных организациях, и в дальнейшем они использовались для ведения незаконных финансовых операций, а также с целью реализации этих организаций третьим лицам.

Проведено 11 обысков по месту жительства подозреваемых, а также в их офисах, обнаружено и изъято более 100 печатей как фиктивно созданных фирм-однодневок, так и поддельных, в том числе государственных финансовых учреждений, более 100 банковских карт, более 50 электронных ключей для осуществления банковских операций, платежный терминал, более 10 персональных компьютеров с интересующей следствие информацией о незаконной финансовой деятельности, большое количество документов, имеющих доказательственное значение.

Ведётся следствие.

Подготовил Марк Султанов

Фото СУ СК РФ по РО


____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Нажимая на кнопку «Отправить комментарий» Вы соглашаетесь с Правилами.
Если не работают лайки-дизлайки, читайте здесь

Материалы с лучшими фото

Счетчики, соцсети (подписчики)

  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru