Новости города Ростова-на-Дону и юга России

Жители донской столицы выводили деньги за рубеж с использованием преступных схем. 

Аферу организовали трое ростовчан, которые, действуя от имени коммерческой организации, предоставили в финансово-кредитные учреждения фиктивные договоры на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.

В пресс-службе У МВД по РО рассказали, что был оформлен паспорт сделки, на основании которого со счета ростовской компании на счет нерезидента незаконно переведено около 350 миллионов рублей.

Также участники группы изготовили и сбыли поддельные электронные распоряжения о переводе по фиктивным основаниям денежных средств на сумму свыше 45 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов" и "Неправомерный оборот средств платежей".

Двое фигурантов заключены под стражу, еще один объявлен в федеральный розыск.

Расследование продолжается.

Марк Султанов


____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.

Комментарии

  • (2)(1)

    Интересно, какие учебные заведения они оканчивали. Такие умные....

  • (5)(1)

    Куда интересней, деньги вернут? Или посидят в СИЗО, на суде откупятся, и улетят белым лебедем в свои офшоры?

  • (0)(0)

    Друзья - Вы не доверяете российскому правосудию и правоохранительной системе!? Стыдно и не патриотично. Люди фактически по факту работают, а не на предупреждение - круто же!

  • (0)(0)

    Молодцы!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Рубрики