Жители донской столицы выводили деньги за рубеж с использованием преступных схем.
Аферу организовали трое ростовчан, которые, действуя от имени коммерческой организации, предоставили в финансово-кредитные учреждения фиктивные договоры на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.
В пресс-службе У МВД по РО рассказали, что был оформлен паспорт сделки, на основании которого со счета ростовской компании на счет нерезидента незаконно переведено около 350 миллионов рублей.
Также участники группы изготовили и сбыли поддельные электронные распоряжения о переводе по фиктивным основаниям денежных средств на сумму свыше 45 миллионов рублей.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов" и "Неправомерный оборот средств платежей".
Двое фигурантов заключены под стражу, еще один объявлен в федеральный розыск.
Расследование продолжается.
____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.
Почему украинцы считают россиян оккупантами
4 комментария
Интересно, какие учебные заведения они оканчивали. Такие умные....
Куда интересней, деньги вернут? Или посидят в СИЗО, на суде откупятся, и улетят белым лебедем в свои офшоры?
Друзья - Вы не доверяете российскому правосудию и правоохранительной системе!? Стыдно и не патриотично. Люди фактически по факту работают, а не на предупреждение - круто же!
Молодцы!