Три жительницы Волгодонска ворочали сотнями миллионов “теневых” рублей

В г. Волгодонске Ростовской области пресечена преступная деятельность местной "Коза Ностры". 

Три волгодончанки подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции во взаимодействии с представителями УФСБ России по Ростовской области было установлено, что подозреваемые использовали реквизиты и расчетные счета подставных организаций и от их имени осуществляли фиктивные сделки на выполнение работ или услуг, фактически их не выполняя.

То есть фактически деньги перекачивались из одной фирмы в другую без имеющихся на то оснований. Предприимчивая троица осуществляла мнимые и притворные хозяйственные сделки для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетным счетам. "Всего на расчетные счета для проведения незаконных банковских операций поступило несколько сотен миллионов рублей, которые были вовлечены в бесконтрольное, не несущее фискальной нагрузки денежное обращение теневой экономики", - сообщает пресс-служба.

И что с того, спросите вы? Но предприимчивые волгодончанки знали, что делают и зачем. Как выяснили следователи, с перечисленными денежными средствами осуществлялись операции по переводу безналичных денег в наличные, доход от проведения незаконных банковских операций составил более 10 миллионов рублей.

По поводу вскрывшихся фактов возбуждено уголовное дело, по которому каждой из троицы "светит" до семи лет лишения и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Хотя что касается штрафа, то не так и страшно: ещё и останется...

 

____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.