Всё о школе

Новости города Ростова-на-Дону и юга России

Пётр К., житель Ворошиловского района Ростова-на-Дону, обвинён в совершении незаконных валютных операций.

Следователи прокуратуры выяснили, что "предприниматель" совместно с подельником (его уголовное дело выделено в отдельное производство) ещё в июле 2014 года создал фиктивную компанию. Зарегистрировали мошенники эту компанию на умершего еще в сентябре 2013 года ростовчанина.

Таким способом Пётр К. хотел "запутать следы", совершив при этом банковскую операцию.  Со счета новоявленной фирмы мошенник перевел более 1,9 млн евро (свыше 90 млн рублей) на счет иностранного юрлица. А в банк предоставил подложные документы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в областной прокуратуре.

Марк Султанов


____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Рубрики