День древонасаждений

Новости города Ростова-на-Дону и юга России

На "вырученные" деньги предприниматель купил навороченный автомобиль и начал строить дом. 

dollarovПо всему видно, что бизнесмен был уверен в своей безнаказанности. Однако он стал подозреваемым по делу и задержан донской полицией.

Как сообщили в донском главке, возбуждено уголовное дело в отношении директора ростовской строительной фирмы по статьям  Уголовного кодекса «Мошенничество в особо крупном размере», «Изготовление поддельных платежных документов» и «Отмывание денежных средств».

Дело возбуждено после обращения в органы внутренних дел директор одного из крупных заводов Волгограда. Тот сообщил, что заключил договор с ростовской строительной компанией на установку и настройку котельного оборудования на предприятии.

Одного только не учёл волгоградский бизнесмен - что это Ростов. И дела здесь не всегда ведутся честно.

И произошло вот что. Деньги были перечислены, а работы никто выполнять и не собирался.

Ростовские полицейские установили, что руководитель той самой строительной организации, получив от волгоградского завода средства на расчетный счет своей компании, перевел по поддельным платежным поручениям 25 миллионов рублей на расчетные счета фиктивных организаций. А в финансовых документах он указал, что деньги были перечислены якобы за покупку котлов и оборудования для котельной.

Мало того, на "отмытые" деньги 30-летний подозреваемый приобрел дорогостоящий автомобиль и даже начал строительство дома!

Судя по всему, в ближайшие годы ни автомобиль, ни дом бизнесмену не понадобятся: дело передано в суд.


____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Рубрики