Ростовские лжебанкиры обналичили десятки миллионов рублей

Полиция Ростова выявила факт незаконной банковской деятельности в крупном размере. 

Как рассказали в пресс-службе донского полицейского главка, было установлено, что ростовчанин в составе организованной группы, куда также входили четверо его знакомых, осуществлял незаконную банковскую деятельность.

Не имея лицензии на соответствующую деятельность, лжебанкиры обналичивали деньги юрлиц, используя банковские реквизиты нескольких подконтрольных фиктивных организаций.

Доход от такого рода деятельности составил почти 55 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Теперь злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы. Двое из них находятся под стражей, остальные - под домашним арестом.

Марк Султанов

____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.