Ростовские “бизнесмены” отмыли миллиард

В Ростове сотрудники МВД России пресекли деятельность ОПГ, участники которой подозреваются в обналичивании денежных средств. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в состав группы входили директор ООО по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных ростовчан.

Подозреваемые при "отмывании" денег использовали реквизиты более 20 подконтрольных организаций и 14 ИП.

Подделав платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы. "В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот выведено около одного миллиарда рублей", - рассказала Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело.

Силовиками при поддержке бойцов Росгвардии проведены обыски в домах участников группы, подконтрольных им организациях в Ростове и области, а также в Краснодарском крае и Смоленской области.

Изъяты финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати. В 14 банках Ростова наложены аресты на 45 расчетных счетов фиктивных компаний.

Подготовил Марк Султанов

Скрин и видео МВД РФ

____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.