Ростовчанин вывел из России 40 млн рублей на… сухофруктах

Дело, конечно, не на 4 млрд рублей, как с бывшим федеральным министром, но сумма всё-таки немаленькая, особенно для Ростова.

В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры рассказали. что в 2016 году "бизнесмен" договорился со своим знакомым об открытии коммерческой фирмы в Киргизии для торговли сухофруктами, на банковские счета которой переводил денежные средства, составлял внешнеэкономические контракты, товарно-транспортные накладные, содержащие заведомо недостоверные сведения, при этом никакой продукции через таможенную границу не перевозил. Таким образом за рубеж было переведено более 40 млн рублей.

В отношении 43-летнего ростовчанина возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере).

Ведётся следствие.

Марк Султанов

 

____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.