История эта тянется уже несколько лет. Она является наглядным примером того, как "предприимчивые" жители Ростовской области хотели жить на широкую ногу за счёт других, да вот как-то не свезло...
Кому интересна предыстория, можно прочитать здесь:
Виновные в фальсификации финансовых документов ПАО «Донхлеббанк» предстанут перед судом
Передано в суд дело о похищении и убийстве директора отделения “Донхлеббанка” в Ростовской области.
Бывшая управляющая допофиса “Донхлеббанка” в Зернограде пойдёт под суд.
ЦБ отозвал лицензию у Донхлеббанка
А сегодня прокуратура Ростовской области представила продолжение этой фактически авантюрной истории.
Стало известно о том, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления ПАО «Донхлеббанк», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), советника председателя совета директоров этого же банка, обвиняемого в совершении мошеннических действий, а также директора юридического лица, обвиняемого в покушении на мошенничество и совершении валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
По версии следствия, бывший председатель правления ПАО «Донхлеббанк» и советник председателя совета директоров этого банка с 2017 по 2018 год совместно с двумя лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, оформили на два подконтрольных им юридических лица невозвратные кредиты в сумме 130 млн руб., похитив тем самым денежные средства банка, рассказали в областной прокуратуре.
В свою очередь, один из обвиняемых, являющийся директором юридического лица, совместно с лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, попытался незаконно возместить налог на добавленную стоимость в размере 35,5 млн руб. путем заключения фиктивной сделки, при этом довести свой преступный умысел до конца не смог: действия пресечены в рамках налоговой проверки.
Кроме того, с апреля по июнь 2016 года директор юридического лица от имени хозяйствующего субъекта представил филиалу Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону фиктивный контракт на поставку медицинского оборудования, после чего совершил валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счет иностранной компании в сумме 135,4 млн руб.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу, рассказали в прокуратуре РО.
Подготовил
____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.
Погиб рабочий во время ремонта канализации в Таганроге
3 комментария
Если пропавшие деньги давно обнаружены -верните их ВКЛАДЧИКАМ !!! Или это не попадает под законы РФ? В результате таких "отзывов лицензии в банках" страдают юридические и физические лица. И не было обнародовано НИ ЕДИНОГО случая возврата денег их законным владельцам. На момент отзыва лицензии в двадцатых числах декабря 2018 года на счетах банка пропали зарплаты и годовые премии работников предприятий, обслуживающихся в «Донхлеббанке», в том числе медицинских работников одной из городских больниц. Если центробанк отзывает лицензии, то он обязан возвращать деньги.
Слава Богу, мне во Всех банках Вернули Деньги, те Банки, которые поглотили Приват банк, Югру банк, Связ банк!
И чё? Вся это суета ,что людям принесет? Деньги не вернут. Отчитались ! Молодцы! Доверия нет никаким органам власти, никаким банкам, никаким контролирующим организациям ,к сожалению.