Новости города Ростова-на-Дону и юга России
Актуально Правопорядок Лжебанкира поймали в Ростове

Лжебанкира поймали в Ростове

Донские полицейские выявили факт незаконной банковской деятельности.

С октября 2015 года по август 2018 года ростовчанин создал в Ростове-на-Дону и Краснодарском крае фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц.

Без регистрации и специального разрешения лжебанкир, используя расчетные счета подконтрольных фирм, совершал незаконные банковские операции. Оборот составил около 700 миллионов рублей, из которого сумма дохода организатора составила более шести миллионов рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД РО.

Было проведено более 20 обысков, изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность», подозреваемый заключён под стражу.

Подготовил Марк Султанов


____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.

2 комментария

  • Илона:

    Куда смотрели Органы, что Он 3года набивал себе карманы, видимо Хорошо делился!

  • Андрей:

    6 лямов - лопух. Вот трое ФСБшников хапнули 12 миллиардов - стахановцы.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Нажимая на кнопку «Отправить комментарий» Вы соглашаетесь с Правилами

Материалы с лучшими фото

Счетчики и соцсети

  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru