Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Незаконная схема вывода денег в иностранной валюте зе рубеж была выявлена в Ростове.
Двое ростовчан, действуя от лица фиктивных фирм, заключили несколько поддельных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку товара. После этого, используя недостоверные документы, мошенники перечислили денежные средства на банковские счета нерезидентов. А якобы оплаченный товар не был ввезён на территорию России. За рубеж незаконно было выведено порядка 600 миллионов рублей, рассказала Ирина Волк.
Подозреваемые задержаны и помещены под стражу. Возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.
____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.
Один комментарий
"Ванту" 4 года поселения, этим 2 года поселения, ведь сумма больше, все справедливо. Ещё групповое, то есть поделить надо на 2 - по году каждому. Так, наверное, у нас судят.