Новости города Ростова-на-Дону и юга России
Актуально Правопорядок Банду "отмывателей денег" поймали в Ростове

Банду «отмывателей денег» поймали в Ростове

Семеро жителей донской столицы вывели в "теневой бизнес" около миллиарда рублей. 

О задержании финансовой ОПГ сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники обналичивали деньги, для чего регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-однодневки и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с вымышленным указанием назначения платежа.

Ирина Волк рассказала, что 200 подставных организаций были зарегистрированы в Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также республиках Северного Кавказа.

В теневой оборот было выведено около 1 миллиарда рублей.

Следователи провели 20 обысков по местам жительства фигурантов, номинальных руководителей и учредителей подконтрольных им организаций. Изъято 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей лжефирм, 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент», 17 персональных компьютеров, бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность задержанных, говорится в официальном сообщении.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст.187 УК РФ.

Пятеро фигурантов заключены под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Подготовил Марк Султанов


____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.

Один комментарий

  • Сергей:

    Сердюков и компания похлеще работали, но теперь на больших государевых постах. Вывод - масштабнее надо было воровать!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Нажимая на кнопку «Отправить комментарий» Вы соглашаетесь с Правилами

Материалы с лучшими фото

Счетчики, соцсети (подписчики)

  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru