Семеро жителей донской столицы вывели в "теневой бизнес" около миллиарда рублей.
О задержании финансовой ОПГ сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Злоумышленники обналичивали деньги, для чего регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-однодневки и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с вымышленным указанием назначения платежа.
Ирина Волк рассказала, что 200 подставных организаций были зарегистрированы в Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также республиках Северного Кавказа.
В теневой оборот было выведено около 1 миллиарда рублей.
Следователи провели 20 обысков по местам жительства фигурантов, номинальных руководителей и учредителей подконтрольных им организаций. Изъято 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей лжефирм, 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент», 17 персональных компьютеров, бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность задержанных, говорится в официальном сообщении.
Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст.187 УК РФ.
Пятеро фигурантов заключены под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Подготовил Марк Султанов
____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.
Один комментарий
Сердюков и компания похлеще работали, но теперь на больших государевых постах. Вывод - масштабнее надо было воровать!