Банда лжезаправщиков заработала на нелегальном дизтопливе 590 млн рублей на Дону и на Кубани

Всё было поставлено на широкую ногу.

С 2017 по  2019 год трое мошенников (жители Ростовской области), действуя организованной группой, не были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, а также в качестве руководителей или учредителей юридического лица, организовали на территории Ростовской области и Краснодарского края сеть несанкционированных АЗС, через которые оказывали не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья людей услуги по реализации дизельного топлива. Переработка дизельного топлива, а также его реализация осуществлялись обвиняемыми с нарушением требований пожарной безопасности. В целях бесперебойной доставки топлива на нелегальные автозаправочные станции членами организованной группы привлекались лица, не осведомленные об их преступной деятельности. Каждый из обвиняемых принимал активное участие в преступной деятельности организованной группы согласно отведенной роли. Об этом рассказали в СУ СК РФ по РО.

За время существования преступной группы ее членами был извлечен доход в сумме более 590 миллионов рублей. Кроме того, обвиняемые путем совершения финансовых операций и других сделок, легализовали денежные средства, приобретенные ими в результате совершения преступлений в общей сумме более 30 миллионов рублей.

В настоящее время завершено расследование уголовного дела. В зависимости от роли и степени участия подозреваемым предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные организованной группой), п. «а, б» ч. 2 ст.171УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в особо крупном размере).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в ведомстве.

Марк Султанов

 

____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.