Новости города Ростова-на-Дону и юга России

С марта 2009 года по май 2013 членами преступного сообщества был извлечен доход в сумме не менее 77 млн руб.  

Областная прокуратура направила в Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении в отношении 10 лиц, обвиняемых в организации преступного сообщества и участии в нем.

Им инкриминируются незаконная банковская деятельность, незаконное образование юридического лица, легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг, неправомерный оборот средств платежей, организация преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем, совершенные лицом с использованием своего служебного положения.  

Банда с марта 2009 года осуществляла незаконную банковскую деятельность, изготовление и сбыт подложных платежных поручений на территории г. Ростова-на-Дону. Было создано преступное сообщество путем слияния трех самостоятельно действующих организованных групп, которые осуществляли свою деятельность на территории Ростовской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края.

В областной прокуратуре рассказали. что сообщники находили заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций либо физических лиц, обеспечивали оборот наличных посредством осуществления деятельности платежных терминалов, выполняли инкассацию и доставку наличных денежных средств, обеспечивали их сохранность, вели учет денежной наличности, а также выполняли иные функциональные обязанности в соответствии с указаниями организаторов.

Кроме того, участником преступного сообщества был управляющий ростовским филиалом ЗАО «Транскапиталбанк» К., который, используя свое служебное положение, обеспечивал беспрепятственное открытие расчетных счетов лжеорганизаций и проведение по ним финансовых операций, а также конспирацию преступной деятельности путем ненаправления соответствующих сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Марк Султанов


____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.

Комментарии

  • (8)(0)

    Как простой человек может противостоять таким бандам? Разделилось общество на бедных и бандитов.,потому,что нет контроля над органами власти.

  • (3)(0)

    Почему нет имен и фамилий. общество должно знать своих " героев "

    • (1)(2)

      Потому что нет решения суда. Пока не осуждён, действует презумпция невиновности. Как только будет решение суда - будут и фамилии.

      • (6)(1)

        Модератору.
        В вашей заметке логики нет. Указывать фамилии - нельзя, а журналисту называть группу сообщников БАНДОЙ можно. Как-то попахивает 37-м годом (бешеные псы, банда, и т.п.). Журналисту,получается, можно без решения суда? К слову, аналогичные термины в подобных заметках проскакивают и у других акторов. Уж вы будьте последовательными, ограничивайте и журналистов в их бурных эпитетах.

        • (2)(0)

          Да тут многих напрягают двойные стандарты модераторов, затирающие множество совершенно безматерных комментариев, просто если в них есть намек на осуждение политиков или их политики. Заигрались уже в ложь и правду. Каждый хочет лишь выразить свою точку зрения обществу. А такое ощущение, что нет свободы слова о которой прописано в Конституции, сплошь и рядом цензура, причем каждый решает "цензурить" по своему усмотрению (согласно своей "колокольни")

          • (0)(0)

            Да, у нас есть правила сайта. Это не цензура, потому что Вы не публикуете мнение честно и открыто, а скрываете его под своим ником. В случае судебных разбирательств виноваты будут сотрудники сайта, а Вы останетесь белым и пушистым - с собственным мнением. То есть безосновательными и бездоказательными высказываниями некоторые комментирующие пытаются дискредитировать сайт. Мы против этого боремся. И где тут криминал? Создайте свой информационный ресурс, укажите своё имя пр и регистрации - и пищите всё, что хотите. Никакой цензуры. Какая тут проблема?

            • (1)(0)

              Ну что сказать? "Модератор Большого Ростова" - это тоже не фамилия имя отчество с паспортными данными ))) Да и сайт зарегин на частное лицо. При грамотном подходе вы "потеряться" можете в любой момент и никто особо Вас не найдет, да и даже вряд ли захочет. Просто не хотите "гемороя" так и скажите. На правду или свободу слова - вам плевать. Вы же сайт создавали не для проблем с "правительством"? )) А теперь, что касаемо юридического аспекта. Я оставляю свой комментарий и вы как СМИ можете его опубликовать, не прогоняя через свой механизм цензуры, и лишь в том случае, если к вам поступит требование от уполномоченного государственного органа об удалении или редактировании моего комментария, а вы это требование НЕ выполните - тогда вы как и я будем вместе нести ответственность. Но я сомневаюсь в том, что вас заваливают органы такими требованиями, вы просто стараетесь "выслужиться" или заранее отмести все "неопределенные" комменты, лишь бы от греха подальше. Ну и конечно, если ваш сайт не зарегистрирован в качестве СМИ, то в таком случае владелец сайта полностью несет ответственность за содержание информации, размещенной на сайте

              • (0)(0)

                Оправдываться не будем. Мы действительно создавали сайт не для проблем с правительством. Да и странно это - строить дело ради проблем.
                Сообщаем Вам, что наш сайт зарегистрирован как СМИ, о чём сказано на главной странице. И мы несём полную ответственность перед законом и руководствуемся рекомендациями Роскомнадзора.
                Что касается ответственности за Ваши комментарии, то тут Вы ошибаетесь: ответственность будем нести именно мы - за то, что предоставили площадку для противозаконных комментариев.
                Поверьте, законодательство в области СМИ, в том числе в плане ответственности, мы изучили гораздо лучше Вас. И ради конкретно Ваших личных интересов мы не будем нарушать закон и установленные правила.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Рубрики