Новости города Ростова-на-Дону и юга России

Только по процентам члены ОПГ получили порядка 116 млн рублей, сколько же всего было легализовано преступных денег, не скажет теперь никто.

331x252_JV0lkc8Re3MsUluSW1XFuijX31koxEXhСегодня на сайте областной прокуратуры появилась информация о том, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении членов организованной преступной группировки, занимавшейся банковской деятельностью без лицензии.

Жители Новочеркасска  Гадим Капычиев, Александр Войтенко, Игорь Захаревский и Ольга Костина обвиняются в осуществлении банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб государству, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), а также в изготовлении и сбыте поддельных иных платежных документов УК РФ.

Следователи выяснили, что с июня 2005 года по июль 2012 г., действуя в составе организованной преступной группы, осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты лжеорганизаций: ООО «Вектор», ООО «ПРОМСНАБ», ООО «СтройКап», ООО «ТехноСнаб», ООО «ИТ-Проекты», ООО «СнабСервис», ООО «Строительные Технологии», ООО НПО «Спектр», ООО «КИСТ», ООО «Импульс»,  ООО «Техпромсервис»,  ООО Фирма «Пегас», ООО «МеталОптТорг», ООО «Мобилайф», ООО  «СтомС», ООО «ПромХимОборудование», ООО «МастерДом», ООО Фирма «Октава», ООО «ПромСнаб», ООО «ПромСтрой», ООО «СтройРесурс», ООО «Европоставка» и ООО «МеталТехМонтаж», оказывали услуги по транзиту и обналичиванию денежных средств.

В результате осуществления преступной деятельности указанные лица извлекли доход в размере процентов, взимаемых за осуществление банковских операций с денежными средствами, в сумме превышающей 116 млн рублей, сообщили в областной прокуратуре.

В этот же период времени обвиняемые систематически подделывали в целях сбыта платежные поручения от имени вышеуказанных фиктивных организаций.

Дело направлено в суд, обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Марк Султанов


____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.

Комментарии

  • (2)(0)

    Слышал о неком Кочконяне,подонок ещё тот,наотмывал милрд,а уж сколько подставил и посадил,ужас,потерпевших туча,а что то не пишут

  • (1)(0)

    Именно наверно это имели в виду наши правители, и духовные тоже, когда заявляли, что россияне стали жить лучше, даже недвижимость покупают за границей. Все это указывает на то, что какая наша страна богатая, воруй не пореворуй, а жизнь идет.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Рубрики