Возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Ростова-на-Дону 
по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем в особо крупном размере».
Ранее в отношении данного гражданина уже было принято процессуальное решение. В 2013 году он стал подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере.
Как установлено следствием, являясь директором коммерческой организации, он мошенническим путем похитил денежные средства в сумме более 95 млн рублей, выделенные на инвестирование строительства многоэтажного жилого дома в Ворошиловском районе донской столицы.
Затем руководитель ЗАО в целях придания правомерного вида владению похищенными денежными средствами с марта 2007 года по июль 2010 года провел ряд финансовых операций, позволивших ему легализовать денежные средства в размере 95 млн рублей и распорядиться ими по своему усмотрению.
В настоящее время директор коммерческой организации в статусе обвиняемого находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Проводится расследование.
____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.
