Новости города Ростова-на-Дону и юга России

Факт многомиллионного мошенничества в донской столице обнаружили следователи Ростовской транспортной прокуратуры.

Row of Stacks of One Hundred Dollar BillsВ марте этого года некая фирма, зарегистрированная в Москве, ввезла в РФ из Гонконга и поместила под процедуру таможенного склада крупную партию жёстких дисков для компьютеров. Заявленная стоимость составила более девяти с половиной миллионов долларов США. В переводе на российскую валюту это составляет свыше 600 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, денежные средства в указанной сумме были переведены российским юридическим лицом на банковский счет нерезидента, выступавшего отправителем товара, - то есть в Гонконг.

Однако сам товар до сих пор не востребован. Причём эксперты оценили его настоящую стоимость - она составила не более 1,2 млн долларов США.

Таким образом, перевод средств не преследовал своей целью приобретение заявленных жёстких дисков.

Ростовской таможней возбуждено уголовное дело: расследуется совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Проводятся неотложные действия по делу, расследование взято под особый контроль.


____________________
Нашли ошибку или опечатку в тексте выше? Выделите слово или фразу с ошибкой и нажмите Shift + Enter или сюда.

Комментарии

  • (1)(0)

    Вот читаешь такие новости и диву даешься, неужто-с наши правоохранители схемы не знают, неужто не могут работать на опережение, пресечение, выявление. Если не могут эти нужны другие, если эти могут, но им что- то мешает, то где причина и кто о ней заявлял и кому. У меня, как у налогоплательщика очень много вопросов вот ответов только нет. Люди крадут, выводят миллионы, а мы руками разводим. Начинаем после драки руками махать- поздно батенька про....

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Рубрики